Prevederi noi cu privire la declararea beneficiarilor reali

In mod normal, prin OUG 70/2020, publicata in MOf nr 394 din 14 mai 2020, termenul de depunere a Declarației privind beneficiarul real a fost prelungit până la 1 noiembrie 2020.

Insa, in MOf nr 588 din 6 iulie 2020 a fost publicata Legea 108/2020 privind modificarea si completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor prin care obligatia de depunere a Declaratiei privind beneficiarii reali a fost restransa.
Astfel, persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice NU MAI AU OBLIGATIA depunerii Declaratiei privind beneficiarii reali.
In acest caz, Oficiul National al Registrului Comertului va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care insotesc cererea de inmatriculare sau pe baza evidentelor detinute in cazul societatilor deja inmatriculate. Practic, asociatii care figureaza in actul constitutiv al unei societati vor fi trecuti din oficiu de catre ONRC ca fiind beneficiari reali ai acelei companii.

Ramane in continuare obligatia depunerii acestei declaratii pentru societatile care au printre asociati/actionari persoane juridice:
– la inmatriculare; si
– de câte ori intervine o modificare a datelor de identificare ale beneficiarului real (in 15 zile de la data la care aceasta a intervenit).

Pentru aceste societati a fost eliminata obligatia depunerii Declaratiei in 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

Sursa:  Facebook Cristi Rapcencu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *